一、通过关于现任董、监事及高管人员辞职的议案。

    二、通过关于董、监事会提前换届选举的议案。

    三、聘任徐东芬为公司总经理、姜国栋为公司董事会秘书及财务总监、李璐为公司证券事务代表。

    四、通过拟将公司中文名称变更为鲁商置业股份有限公司的议案。

    五、通过公司拟将注册资本总额由人民币536250000元增至人民币1000968000元的议案。

    六、通过关于变更公司经营范围的议案。

    七、通过公司将注册地址变更为山东博山经济开发区，办公地址变更为山东省济南市山大路178号银座数码广场的议案。

    八、通过关于修改《公司章程》的议案。

    董事会决定于2009年1月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。