一、通过公司与参股公司南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《金融服务协议》的议案。

    二、通过公司与控股股东南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。

    三、通过《公司与财务公司资金往来管理暂行办法》。

    董事会决定于2009年2月17日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。