一、选举李明为公司董事长。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

    四、通过关于公司重大会计差错更正的议案。

    五、通过关于母公司计提长期股权投资减值准备(计198230832.16元)的议案。

    六、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。

    八、同意公司拟将股票简称变更为“ST鲁置业”，公司将在工商登记变更完成后向上海证券交易所提出变更公司股票简称的申请。

    九、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：置业公司)拟向中国工商银行济南泺源工行申请1.1亿元贷款(主要用于常春藤项目二期的开发建设)，并以置业公司名下的长清国用(2007)第0700026、0700032号土地使用权进行抵押，期限3年。

    十、同意置业公司竞买青岛市某宗国有土地使用权。

    十一、选举宋文模为公司监事会主席。

    上述有关事项需提交公司年度股东大会审议。