1、召开时间：2009年2月21日（周六）下午14:30

    2、股权登记日：2009年2月16日（周一）

    3、召开地点：公司二楼大会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场召开

    6、登记时间：2009年2月17日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

    7、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于修改公司章程的议案》。