泰安鲁润股份有限公司于2009年2月11日召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于出售公司部分资产及相关负债的议案：公司于同日与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署《资产转让协议》，公司拟向中国石化出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司(注册资本1000万元，于2006年9月停产至今，下称：鲁润水泥)100%股权、公司全资子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司(注册资本3000万元)100%股权以及公司本部的部分资产[包括公司对鲁润水泥等公司其他应收款和应收账款、存货类资产(包括三合土地、翠竹园办公楼、亚细亚土地和普照小区10#营业房)、固定资产(包括青年路办公楼、天地家园办公楼和泰克油库)]和相关负债[包括短期借款(2007年3月至12月，公司陆续自中国石化财务有限责任公司借款累计20300万元，借款期限均为1年)和其他应付款(应付泰安鲁浩贸易公司款项合计402.87万元、应付山东省石油集团威海总公司款项1200万元)](下合称：目标资产)。截止2008年9月30日，经审计的目标资产账面净额为10638.20万元，经综合考虑，双方协商确定以此为目标资产的总价款，由中国石化以现金方式支付。

    二、同意陈绪法、江霞辞去公司独立董事职务。

    三、通过提名杜书伟、郭文峰为公司独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2009年2月27日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。