日照港股份有限公司于2009年2月15日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    二、通过2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本1260592040股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案。

    四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    五、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量约为20000万股(含)-30000万股(含)；发行价格不低于4.11元/股。

    六、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。

    七、通过关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。

    上述事项尚需提请公司2008年度股东大会审议，会议召开具体事项另行通知。