三联商社股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开七届九次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、聘任沈睿担任公司董事会秘书。

    二、同意公司与青岛国美电器有限公司签订房屋租赁合同。

    三、通过公司与国美电器有限公司签订《框架购货协议》及《框架供货协议》的议案。

    董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。