山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2009年2月20日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。