一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开时间：2009年3月31日（星期二）上午9时

    三、会议地点：公司十楼会议室

    四、召开方式：现场会议方式

    五、股权登记日：2009年3月24日

    六、登记时间：2009年3月25日至30日

    七、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年度报告正文及摘要等。