山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2009年3月1日召开六届九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过对公司向控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信集团)发行股份购买资产方案(已经公司六届六次董事会通过)进行补充的议案：根据相关评估报告中本次拟收购的标的资产，即鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司100%股权的评估值2006527833.51元(评估基准日为2008年12月31日；最终以山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认的评估值为准)计算，本次拟发行股份数量为169900747股(发行价格为11.81元/股)，最终发行数量将在不超过17000万股的范围内。

    二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

    三、通过关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案。

    四、通过关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案。

    五、通过公司与鲁信集团于2009年3月1日签订的《发行股份购买资产的补充协议书》的议案。

    六、通过关于提请股东大会批准鲁信集团免于以要约方式增持公司股份的议案。

    董事会决定于2009年3月19日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738783”；投票简称为“鲁信投票”。