山东鲁抗医药股份有限公司于2009年2月27日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意由公司所属全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司(注册资本2699.5万元，截至2008年12月31日的净资产为1279.5万元，下称：舍里乐公司)以吸收合并的方式整体接收公司所属全资子公司山东鲁抗动物药业有限公司(注册资本588万元，截至2008年12月31日的净资产为467.51万元，下称：动物药业)的所有资产(包括货币资产、债权、固定资产及无形资产等)和负债以及全体员工。本次合并完成后，舍里乐公司为合并后的存续公司；同时，注销动物药业的法人资格。

    二、同意由公司以所属兽药分厂所占用的固定资产账面净值5790万元(包括厂房、机器设备和相应的资产等)为出资额，以增资的方式注入舍里乐公司。

    三、同意将公司所持菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司(注册资本5495.69万元)75.74%的股权暂时委托给舍里乐公司管理经营，委托管理期限暂定3年(自2009年1月1日起至2011年12月31日止)。