山东黄金矿业股份有限公司于2009年2月26日召开三届四十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本355768102股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。

    二、通过关于固定资产报废的议案。

    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2009年投资计划：投资总额为121159万元。

    五、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    六、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2009年度会计审计机构的议案。

    七、通过办公楼装修合同。

    八、同意公司向中国农业银行济南市明湖支行申请贷款贰亿元人民币，用于补充流动资金，期限一年。

    九、通过关于对2008年年初数调整的议案。

    董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。