烟台万华聚氨酯股份有限公司于2009年3月3日召开四届三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派5元(含税)。

    二、通过公司2008年度报告及其摘要。

    三、通过关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。

    四、通过注销公司全资子公司-烟台万华新材料科技有限公司的议案，将其全部资产、负债和业务并入公司统一经营管理。

    五、通过关于安全生产费计提及使用会计处理变更的议案。

    六、通过关于修改公司章程个别条款的议案。

    七、通过关于发行公司债券的相关议案：发行规模不超过人民币16亿元；为3-10年期公司债券，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本期债券可向公司A股股东配售。本决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

    董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。