日照港股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于《非公开发行A股股票预案》补充事项的议案。

    二、通过关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。

    董事会决定于2009年3月26日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738017”，投票简称为“日照投票”。