济南钢铁股份有限公司于2009年3月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举陈启祥为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任迟才功为公司第三届董事会秘书；陈剑、王全才为公司证券事务代表；马旺伟为公司经理。

    三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    　　四、通过公司符合可转换公司债券(下称：可转债)发行条件的议案。

    五、通过关于可转债募集资金投向可行性报告的议案。

    六、通过关于公司可转债发行方案的议案：发行总额不超过人民币29亿元；按面值(100元人民币/张)发行；存续期限为5年；票面利率区间为0.5%-2.8%。本可转债向公司股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的40%。

    七、通过《公司债券持有人会议规则》的议案。

    　　八、选举刘秀元为公司第三届监事会主席。

    根据公司股东济钢集团有限公司(持有公司68.69%的股份)的提议，公司董事会同意将以上三-七项议案作为新增临时提案提交定于2009年3月27日上午召开的2008年度股东大会审议，并以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，具体投票方式详见2009年3月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。