1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2009年4月11日（星期六）上午9：00

    3、会议期限：会期半天

    4、会议地点：公司会议室

    5、会议召开方式：现场会议

    6、股权登记日：2009年4月7日

    7、登记时间：2009年4月8日-4月9日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；

    8、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。