银座集团股份有限公司于2009年3月9日召开八届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本235083623股为基数，每10股派0.7元(含税)。

    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。

    六、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案。

    七、通过关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案。

    以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开的具体事宜另行通知。