东安黑豹股份有限公司于2009年3月10日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司发行股份购买资产的议案：公司拟向中航投资控股有限公司(公司董事长任其董事，下称：中航投资)和金城集团有限公司(下称：金城集团)发行股份，购买中航投资持有的安徽开乐专用车辆股份有限公司(注册资本13265万元，下称：安徽开乐)16%股权、柳州乘龙专用车有限公司(注册资本10204万元，下称：柳州乘龙)13.53%股权及金城集团持有的安徽开乐35%股权、柳州乘龙37.47%股权、上海航空特种车辆有限责任公司(注册资本3000万元)100%股权、金城专用车零部件制造事业部相关的资产和负债。本次发行价格为4.29元/股，标的资产的预估值约为29729.43万元(最终交易价格以2008年12月31日为基准日，经评估并经国务院国有资产管理委员会核准或备案确认的资产评估值为准)，发行数量最多不超过7200万股。本次交易构成公司的重大资产重组。

    二、通过关于公司本次重组构成关联交易的议案。

    三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的议案。

    本次重组尚需取得国有资产监督管理部门、中国证监会的核准。