1．会议召集人：公司董事会

    2．现场会议召开时间为：2009年4月10日（星期五）下午2:30开始；

    网络投票时间为：2009年4月9日～4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月9日下午15:00至2009年4月10日下午15:00的任意时间。

    3．会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    4．股权登记日：2009年4月2日

    5．会议地点：公司会议室。

    6．会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理增发A股相关事宜的议案等议案。