山东新华医疗器械股份有限公司于2009年3月15日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本134394000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过修改公司章程个别条款的议案。

    四、通过选举公司独立董事的议案。

    五、通过《关联方占用公司资金情况的专项说明》。

    六、通过关于变更公司前次募集资金投向的议案。

    七、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    八、同意公司拟与山东国为医疗器材投资有限公司共同投资广州泰美医疗器械有限公司，注册资本拟定为2000万元，其中公司拟以现金方式出资400万元，占该公司注册资本的20%。

    董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。