1.召集人：公司董事会

    2.召开时间：2009年5月20日上午9：30，会期半天。

    3.召开方式：现场投票

    4.股权登记日：2009年5月12日

    5.会议地点：公司二楼会议室。

    6.登记时间：2009年5月19日（8：30-11：30，14：00-17：00）

    7.会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等。