一、会议时间：2009年4月1日(星期三)上午9:00；

    二、会议地点：公司会议室；

    三、会议召集人：公司董事会；

    四、会议采用现场投票的表决方式；

    五、股权登记日：2009年3月25日；

    六、登记时间：2009年3月31日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00；

    七、会议内容：《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整监事会成员的议案》。