（一）召开时间：

    现场会议召开时间：2009年4月10日（星期五）上午9:00时。

    网络投票时间：2009年4月9日-2009年4月10日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月10日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2009年4月3日（星期五）。

    （三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

    （四）召集人：公司董事会。

    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    （六）登记时间：2009年4月7日，8:00-12:00；13:00-16:00

    （七）会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《关于公司公开增发A股方案的议案》等。