1、会议时间：2009年4月28日上午9：00开始；

    2、会议地点：公司副楼三楼会议室；

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场会议

    5、股权登记日：2009年4月22日

    6、登记时间：2009年4月24（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

    7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。