1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2009年4月16日（星期四）上午8:30；

    3、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；

    4、会议方式：现场记名投票方式。

    5、股权登记日：2009年4月9日

    6、登记时间：2009年4月14日-4月15日（每天上午8：30-11：30，下午13:30-16:30）。

    7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告》及其《摘要》等。