银座集团股份有限公司于2009年3月17日以通讯方式召开第八届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请的2000万元流动资金借款(贷款期限为一年)提供最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。

    截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币25400万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无对外逾期担保。

    二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1亿元的流动资金信用贷款，期限一年。