山东博汇纸业股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(经公司2008年第二次临时股东大会通过)的议案。

    二、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次发行总额为不超过9.75亿元人民币，按面值(100元人民币/张)发行；存续期限为5年；票面利率区间为0.5%-3.0%。本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。

    三、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2009年4月3日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。