山东江泉实业股份有限公司于2009年3月25日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度报告及摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过提名公司第六届董事会独立董事人选的议案。

    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、通过向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理公告的议案。

    六、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。

    以上有关议案需提交股东大会审议。