一、现场会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9：00

    二、现场会议地点：公司会议中心第二会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场会议。

    五、股权登记日：2009年5月8日

    六、登记时间：2009年5月11日至12日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

    七、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》等。