山东滨州渤海活塞股份有限公司于2009年3月22日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于修改《公司章程》的议案。

    三、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    四、同意公司计划实施船舶(机车)发动机活塞生产制造技术改造项目，项目总投资为9500万元。

    五、通过关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司、滨州盟威摩擦副有限公司、滨州盟威戴卡轮毂有限公司、滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案。

    六、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

    七、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    八、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、滨化集团股份有限公司签订《贷款互保协议》的议案：双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2亿元、5000万元，互保期限均为一年，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

    截至公告日，公司对外担保累计余额35650万元，无逾期担保。

    董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。