山东省药用玻璃股份有限公司于2009年3月23日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本257380111股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    二、通过公司2008年度报告及摘要。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过关于公司会计政策变更追溯调整的议案。

    五、通过关于对2009年关联交易预计的议案。

    六、通过关于变更公司经营范围的议案。

    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    八、通过关于提取2008年度激励基金的议案。

    九、通过《激励基金第二次运用方案》。

    十、通过关于变更公司部分高管人员的议案。

    十一、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。

    董事会决定于2009年4月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。