1、会议召开时间：2009年4月16日（星期四）上午9:30

    2、会议召开地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2009年4月10日

    5、表决方式：现场投票

    6、登记时间：2009年4月13日（星期一）9:00-11:00至13:30-16:00。

    7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》等。