山东南山铝业股份有限公司于2009年3月25日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年总股本1318795864股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过公司章程修订案。

    五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。