1.召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2009年4月22日上午9：00

    3.召开方式：现场投票

    4.股权登记日：2009年4月14日

    5.登记时间：2009年4月20日上午9：00-11：00；下午2：00-4：00

    6.会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等。