山东鲁抗医药股份有限公司于2009年3月24日召开五届二十二次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、同意公司2009年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等11家银行申请总计7.36亿元人民币的融资额度，期限为1-3年。

    五、同意公司将所持有的国药物流有限责任公司(注册资本总额为9062万元人民币)480万股股权，一次性全部出售给中国医药集团国药集团股份有限公司。目前该公司正聘请中介机构进行评估，拟定出让价格不低于600万元。

    六、通过关于修改公司章程现金分红等有关条款的议案。

    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。