（一）、召开时间：2009年4月30日上午9：00点

    （二）、召开地点：公司二楼会议室

    （三）、召集人：公司董事会

    （四）、召开方式：现场投票

    （五）、股权登记日：2009年4月27日

    （六）、登记时间：2009年4月28日至29日

    （七）、会议审议事项：公司2008年度利润分配方案等。