山东金泰集团股份有限公司于2009年3月25日以通讯方式召开六届十二次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过公司第六届董、监事会部分成员及公司部分高管人员变动的议案：其中，增选林云为公司第六届董事会董事，并改聘其为公司总经理；同意林云因工作变动辞去公司第六届监事会监事一职。

    董事会决定于2009年4月13日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。