1、召开时间：2009年4月16日（周四）上午10:00

    2、股权登记日：2009年4月9日（周四）

    3、召开地点：公司二楼大会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场召开

    6、会议期限：一天

    7、登记时间：2009年4月10日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

    8、会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。