山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年3月27日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度报告及摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本49575万股为基数，每10股派1.0元(含税)。

    三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过关于修订公司日常关联交易的议案。

    五、通过关于修改《公司章程》的议案。

    六、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    七、通过关于安全生产费计提使用会计处理变更的议案。

    八、同意公司竞购控股股东山东华鲁恒升集团有限公司之控股子公司德州热电有限责任公司(下称：热电公司)拟通过山东产权交易中心挂牌转让的所属资产及负债(包括热电公司锅炉、发电相关生产经营性资产及相对应的负债)，净资产评估价值为6415.77万元。

    董事会决定于2009年4月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。