1、会议时间：2009年4月23日9：00

    2、现场会议地点：公司五楼会议室；

    3、会议召集人：公司董事会；

    4、会议方式：采取现场投票的方式。

    5、股权登记日：2009年4月17日。

    6、登记时间：2009年4月20日-4月21日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

    7、会议议题：《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》等。