泰安鲁润股份有限公司于2009年3月31日召开七届十五次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意公司总经理李超、公司董事会秘书、总经济师张俊堂的辞职请求；聘任丁波为公司总经理、朱新民为公司董事会秘书、副总经理及财务负责人，目前朱新民暂代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。

    二、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司董事长、董事郭忠文及公司监事会主席、监事耿忠义的辞职请求。

    董事会决定于2009年4月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。