山东高速公路股份有限公司于2009年4月2日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.66元(含税)。

    二、通过关于调整2007、2008年度财务报表期初数的议案。

    三、通过关于BOT项目会计政策变更的议案。

    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度国内审计机构的议案。

    六、通过关于修改公司章程的预案。

    七、同意向公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司[其所属资产许禹高速公路将于2009年底全面竣工，项目预计总投资为13亿元，应投入项目资本金为4.55亿元(截止2009年2月底已到位3.76亿元，尚须投入7900万元予以补足)]追加项目资本金7900万元。

    八、同意向公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(首次注册资本为10000万元)增加注册资本10000万元，增资完成后其注册资本将达到20000万元。

    九、同意对山东高速工程咨询有限公司(下称：咨询公司)进行派生分立。分立后，咨询公司保留法人资格，注册资本2000万元，主要经营工程咨询等业务；新成立山东高速潍莱公路有限公司(暂定名，下称：潍莱公司)，注册资本10000万元，主要负责潍莱高速公路的管理和运营。分立后的咨询公司与潍莱公司股东持股比例保持不变，其中公司分别持有该两公司49%的股权。

    十、通过关于变更募集资金投向的预案。

    以上有关议案须提交公司2008年度股东大会审议。

    十一、通过变更公司董、监事的预案：其中，同意王健名辞去公司监事、监事会主席职务。董事会决定于2009年4月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议该议案。