1．会议召集人：公司董事会。

    2．会议召开日期和时间：2009年4月17日（星期五）10:00。

    3．会议召开方式：现场投票。

    4．股权登记日：2009年4月10日

    5．会议地点：公司会议室

    6．登记时间：2009年4月16日上午9:00-下午5:00

    7．会议审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案。