1.会议召集人：公司董事会

    2.公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

    3.会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2009 年4 月10 日（星期五）下午2:30 开始；

    4.本次会议审议的事项：

    公司2008 年度董事会工作报告

    公司2008 年度监事会工作报告

    公司2008 年度报告及摘要

    公司2008 年度财务决算报告

    公司2008 年度利润分配预案

    关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案

    关于公司2009 年度贷款额度授权的议案

    关于变更公司经营范围的议案

    关于修改《公司章程》的议案

    关于2009 年度为控股子公司借款提供担保的议案

    关于2008 年度募集资金使用情况说明的议案

    关于前次募集资金使用情况说明的议案

    关于提请股东大会授权董事会全权办理增发A 股相关事宜的议案

    关于增发A 股决议有效期的议案

    关于增发A 股前形成的未分配利润的分配政策的议案