山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2009年4月13日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过关于预计2009年度关联交易金额的议案。

    五、通过关于修改《公司章程》的议案。

    六、通过关于核销公司部分应收款项的议案。

    七、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。

    董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。