民和股份第三届董事会第十二次会议于2009年4月13日召开，选举孙宪法先生为公司董事会副董事长，聘任张东明先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。原财务总监吕中民先生由于工作变动辞去财务总监一职，根据公司董事会提名委员会提名，聘任曲平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。原审计部负责人王平先生由于工作变动辞去审计部负责人一职。根据公司董事会审计委员会提名，聘任吕中民先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于设立北京民和农业投资有限公司的议案》等议案。