1．召集人：山东海龙董事会

    2．会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9：00

    3．会议召开方式：现场方式

    4．股权登记日：2009年5月6日

    5．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室。

    6．登记时间：2009年5月7日，上午9:00-11:30，下午2：00-5:00

    7．会议审议事项：《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度报告全文及摘要》、《关于公司董事会换届的议案》等。