山东华泰纸业股份有限公司于2009年4月16日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有股本548645233股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    三、通过关于安全费用计提会计政策变更的议案。

    四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案：公司2009年度与控股股东及其子公司之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务等日常性关联交易，将继续按照公司2008年与关联方签订的关联交易合同执行。

    五、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。

    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。