1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2009年5月15日上午9点

    3、会议地点：公司本部六楼会议室

    4、会议方式：现场记名投票方式。

    5、会议期限：一天

    6、股权登记日：2009年5月12日

    7、登记时间：2009年5月14日上午8：30至下午4：30。

    8、会议议程：《关于2008年度利润分配的提案》、《2008年年度报告》等。