1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2009年5月18日上午9：00

    3、股权登记日：2009年5月13日

    4、会议召开地点：公司报告厅

    5、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决

    6、登记时间：2009年5月15日下午4：00前

    7、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年年度报告及其摘要等。